Автоматическая верификация, KYC/AML, аудиторские следы и защита от мошенничества на уровне банковских стандартов.
Верификация личности, проверка документов и скоринг клиента за 3 минуты с помощью AI.
Проверка по глобальным санкционным спискам, PEP, adverse media. Обновление в реальном времени.
Каждая операция записывается в неизменяемый журнал. Доступ для регуляторов и аудиторов.
AI выявляет подозрительные операции, мультиаккаунтинг и попытки отмывания средств.
| Стандарт | Требование | CAPITAL8 |
|---|---|---|
| 115-ФЗ | Цифровые финансовые активы | Полное соответствие |
| FATF | Противодействие отмыванию | Рекомендации 40+9 |
| GDPR | Защита персональных данных | Шифрование AES-256 |
| SOC 2 Type II | Безопасность данных | Сертифицировано |
Автоматический KYC сократил время onboarding с 3 дней до 3 минут. Отказов на 40% меньше.
Выявление 12 подозрительных операций в первый месяц. Предотвращён ущерб на 8.5 млн ₽.
Прохождение аудита ЦБ РФ за 2 дня вместо 2 недель. Все операции прозрачны и верифицируемы.
Получите аудит комплаенса и узнайте, как усилить защиту вашей инфраструктуры.
Запросить аудит →